Нацбанк ужесточил требования к обменным пунктам, передает Informburo.kz.

Нацбанк принял поправки в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане, которые предусматривают новые требования к работе обменных пунктов.

В частности, поправками повышается минимальный размер уставного капитала обменных пунктов:

• 100 млн тенге для каждого обменного пункта в Нур-Султане, городах республиканского значения (в прежних правилах – 30 млн тенге), административных центрах областей, городах областного значения (в прежних правилах – 20 млн тенге):
• 50 млн тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения (в прежних правилах – 10 млн тенге).

В правила также включили несколько дополнительных пунктов, которые определяют режим работы и лимит средств, необходимый для работы обменника.

«Для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация ежедневно обеспечивает наличие на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее 100% от минимального размера уставного капитала», – говорится в пункте 33-1.

По обновлённым правилам, режим работы обменных пунктов самостоятельно определяет юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, но в пределах времени с 9.00 до 20.00. Исключение составляют обменные пункты, расположенные внутри:

• зданий железнодорожных вокзалов;
• казино;
• аэровокзалов международных аэропортов,
• а также на территории автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Казахстана.

Режим работы обменных пунктов, находящихся в зданиях стационарных торговых объектов первой категории (с торговой площадью более 10 тысяч м², реализующие продовольственные, непродовольственные товары, обеспеченные торговыми, административно-бытовыми, складскими помещениями и автостоянкой в пределах границ своей территории, а также объекты общественного питания) определяется юридическим лицом самостоятельно в пределах времени с 9.00 до 22.00.

По обменным операциям, проведённым через обменные пункты, на сумму, превышающую эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:

• данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество, вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия);
• ИИН клиента (при наличии);
• юридический адрес клиента.

По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 тенге, в журнале реестров фиксируются:

• фамилия, имя и отчество (при наличии);
• ИИН клиента (при наличии).

Постановление вводится в действие с 1 февраля 2020 года.