Уровень обналичивания денежных средств растет в Костанайской области.

И такая тенденция наблюдается по всему Казахстану. В целях борьбы с нелегальным оборотом денежных средств Департамент экономических расследований намерен заключить меморандумы с филиалами банков. Об этом стало известно на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области, которое прошло с участием представителей ДЭР, банков второго уровня и Департамента госдоходов.

– 16 июня на центральном уровне между Агентством по финансовому мониторингу, Национальной палатой предпринимателей и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана заключено соглашение и утверждена Дорожная карта на 2021 год, – выступил заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской области Самат Садвакасов. –  Единственной целью Дорожной карты является снижение уровня теневой экономики. На этот год запланировано провести анализ сферы торговли, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства, естественных монополий. Кроме того, будет проводиться работа в сфере противодействия рейдерству и воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Как сообщил начальник оперативного управления Департамента экономических расследований Марат Джумаев, Президентом РК перед Службой экономических расследований поставлена приоритетная задача – сокращение теневого оборота экономики на 40 %.

– В связи с этим нам поручено взять на контроль деятельность БВУ, – пояснил Марат Джумаев. – На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 13 филиалов банков второго уровня. За четыре месяца текущего года юрлицами обналичено свыше 20 млн тенге, физлицами – 99 млн тенге, через банкоматы – 209 млн тенге. В данный момент Агентством по финансовому мониторингу определяются рисковые финансовые объекты. Наиболее опасным для экономики государства является уклонение от уплаты налогов путем проведения бестоварных сделок с выпиской фиктивных счетов-фактур. Так, в рамках ОПМ «Стоп-Обнал» Департаментом зарегистрировано семь досудебных расследований по ст. 216 УК РК. Общая сумма ущерба составила более 1 млрд тенге. Кроме того, анализ криминогенной ситуации показывает, что через территорию области ранее осуществлялся транзит поддельных денежных купюр. В текущем году наблюдается активный рост изъятия купюр номиналом 2 тыс. тенге. С целью своевременного выявления налоговых преступлений и «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем, мы предлагаем заключить меморандумы с БВУ.

Соглашение подразумевает предоставление банками сведений обо всех подозрительных финансовых операциях, поступлении фальшивых купюр и выделяемых денежных средствах на долевое строительство (с целью обнаружения финансовых пирамид).

Кристина ГЕРАСИМОВА