Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия BEEF EXPORT GROUP.

Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК сообщает, что группа лиц подозревается в хищении бюджетных средств на протяжении длительного времени. Деньги выделились государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК». Ущерб составил более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.

— Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, 13 из них – члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов. Руководитель организованной группы также подозревается в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании, – рассказали в ведомстве.

По делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-­Казахстанской областей. Кроме того, в рамках досудебного расследования предъявлены подозрения трем должностным лицам управления сельского хозяйства области, совершившим пособничество в хищении денежных средств и взяточничество. Семи ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также в получении незаконных вознаграждений. В настоящее время проводится ознакомление с материалами уголовного дела.

В продолжении темы NUR.RZ пишет: «Летом 2023 года сообщалось, что в Костанае группу лиц подозревают в хищении более 500 млн тенге, выделенных в качестве субсидий в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021–2025 годы. По данным АФМ, преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, за что выплачивались субсидии, которые распределялись между участниками ОГ. Предполагаемых организатора и двух его сообщников задержали. В отношении них суд санкционировал арест на 2 месяца».

А осужденных по делу о хищении субсидий в 2022 году приговорили к пяти и шести годам лишения свободы. Их взяли под стражу в зале суда. Фигуранты дела выходили на фермеров, от их имени оформляли заявки и финансовые документы, в которых цена поставляемого оборудования завышалась в два раза, разницу забирали себе. Сумма ущерба тогда составила более 161 млн тенге.